广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件和任职程序 2 | | | 第三章 独立董事的职权和职责 | 4 | | 第四章 独立董事的工作条件 6 | | | 第五章 附 | 则 8 | 广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第1.3条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担任召集人。 第1.4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...