金鸿顺:金鸿顺2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 公司依据规范体系和制度开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 重点关注资金、采购等方面高风险领域[10] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 整改与展望 - 内控评价发现的一般缺陷已整改[20] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 2024年董事会将完善内控制度谋求发展[21]