委员会组成 - 委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[3] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次会议[9] - 会议召开前3日发通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[17][18] - 委员每人一票表决权[19] - 表决方式为举手表决[23] 记录保存 - 会议记录保存期不少于十年[26] - 决议书面文件保存期不少于十年[27] 决议通报与跟踪 - 决议次日向董事会通报情况[27] - 主任或指定委员跟踪实施情况[28] 其他规定 - 会议需书面记录，出席委员和记录人签名[29] - 工作细则与《公司章程》矛盾以章程为准[31] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[31]