苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （603928） 2023 年 10 月 1 | | | | 2023 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于制定<苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议 | | 案》 7 | | 附件二：《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | | 8 | | 议案三：《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案》 9 | | 议案四：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案五：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 12 | | 议案六：《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 14 | 2 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关 规定，特制定本次会议 ...