本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达的形式向全体监事发出。经全体监事一致同 意，本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； 经表 ...