哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十七日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》； 4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 5、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2、会议主持人：董事长陈玉珍先生 （二）网络投票时间 1、 通过交易系统平台：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、14:30 现场会议正式开始，报告现场股东到会情况 二、会议主持人宣布会议开始 三、宣读本次股东大会议案 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问 五、宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数 六、推选 ...