证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-038 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于 2025 年度对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 近日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 周泽臣先生分别向招商银行股份有限公司盐城分行（以下简称"招商银行"）出 具《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司苏州郎克斯精密五金有限公司 （以下简称"苏州郎克斯"）之全资子公司江苏郎克斯智能工业科技有限公司 （以下简称"江苏郎克斯"） 向招商银行申请的人民币 3,000 万元授信额度提 供连带责任担保，其中：本公司提供最高限额人民币 1,650 万元连带责任担保， 周泽臣先生提供最高限额人民币 1,350 万元连带责任担保，上述授信期限一年。 公司本次为江苏郎克斯提供人民币 1,650 万元保证担保。截至本公告披露日， 公司及控股子公司已实际为江苏郎克斯提供的担保余额为 8,704.30 万元。本次 担保无反担保，公司无逾期对外担保 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-037 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进展公告。2024 年 12 月 19 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹 划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-095）。 2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案， 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《哈森商贸（中国）股份有限公 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购 买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权，同 时拟发行股份并募 ...

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润区间为0万元到-1,000万元，同比亏损收窄 [2][3] - 预计2025年半年度扣非净利润区间为-75万元到-1,075万元 [4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1,184.92万元，扣非净利润为-1,314.85万元 [6][7] - 每股收益上年同期为-0.05元 [8] 业绩变动原因 - 鞋类业务因线下门店优化调整导致收入减少，预计本期亏损 [9] - 上年末完成现金收购资产（精密金属结构件、工业自动化设备及工装夹治具业务），本期营业收入大幅增加 [9] - 收购资产预计盈利带动公司总体盈利能力增强 [9] 关联交易 - 控股子公司哈森智造拟租赁关联方昆山珍展2,684平方米厂房，10年总租金及物业费515.33万元（含税），年费用51.53万元 [23][26] - 控股子公司哈森工业拟租赁关联方昆山珍展2,200平方米厂房，10年总租金及物业费422.40万元（含税），年费用42.24万元 [23][28] - 过去12个月公司与同一关联人历史关联交易金额为1,827.55万元 [21] - 本次关联交易合计金额937.73万元，未达股东大会审议标准 [21][24] 交易定价与审议 - 租金定价为10元/平方米/月，物业费6元/平方米/月，按市场化原则协商确定 [26][28][29] - 董事会及监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事认为交易公允 [24][30][31] 历史关联租赁调整 - 哈森工业与子公司哈森半导体租赁面积调配，新增关联租赁金额13.76万元 [34]

会议信息 - 哈森商贸第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议7月14日通讯召开[1] - 7月9日通讯通知全体独立董事[1] - 应出席3人，2人亲自出席，1人委托出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》[1] - 关联交易定价按市场化原则协商确定[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[2]

租赁交易 - 哈森智造与哈森工业拟与昆山珍展签租赁合同，合计交易金额937.73万元[2] - 哈森智造承租面积2684平方米，租赁期10年，总租金及物业费515.33万元[2] - 哈森工业承租面积2200平方米，租赁期10年，总租金及物业费422.40万元[3] 过往交易 - 过去12个月内公司向昆山珍展租赁房屋交易金额为1827.55万元[2] 昆山珍展情况 - 昆山珍展注册资本1450万美元[5] - 2025年6月30日资产总额20671.07万元，负债总额11812.47万元，净资产8858.60万元[6] - 2025年1 - 6月营业收入315.25万元，净利润 - 292.62万元[6] 审批与过往合同 - 2025年7月14日公司相关会议审议通过租赁议案，董事会4票同意[13] - 2025年1月2日公司与昆山珍展签合同，总租金128.28万元、物业费106.90万元[14] 面积调整 - 自2025年7月1日起哈森工业租赁面积减少819平方米等[17] - 本次租赁面积调整新增关联租赁金额13.76万元[17]

会议信息 - 哈森股份第五届监事会第十三次会议通知7月9日发出，7月14日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名通讯表决[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[2]

收入和利润（同比） - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为0万元到 - 1000万元[1][2] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润为 - 75万元到 - 1075万元[1][2] - 上年同期利润总额为274.19万元[3] - 上年同期归属母公司所有者净利润为 - 1184.92万元[3] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为 - 1314.85万元[3] - 上年同期每股收益为 - 0.05元[4] - 公司预计本期亏损同比减少[5] 各条业务线表现 - 公司对鞋类线下门店优化调整，鞋类业务收入减少且预计亏损[5] - 公司因现金收购资产，本期增加新业务使营收大幅增加且预计盈利[5] 管理层讨论和指引 - 以上预告数据为初步核算，具体以2025年半年度报告为准[7]

战略合作签约 - 北京人形机器人创新中心与哈森商贸正式签署战略合作协议，将在智能制造、仓储物流、零售门店三大场景推进人形机器人技术产业化落地 [1] - 合作仪式现场设置精密智造、智慧物流、未来零售三大交互展示区，分别展示机器人动态操作技术、仓储集群协同作业和智能导购系统 [1] 技术能力输出 - 北京人形机器人创新中心聚焦"天工"通用机器人平台和"慧思开物"通用具身智能平台的核心技术攻关 [1] - 合作中将向产业端输出动态操作、跨场景迁移等关键技术能力，推动"天工"人形机器人在多行业场景落地验证 [1] 智能制造领域 - 双方将联合研发自适应装配系统，创新中心提供动态操作技术，哈森依托精密制造工艺突破微型零件自动化装配瓶颈 [1] - 展示区机器人通过动态操作技术完成微型零件自适应装配演示，展现极高操作精度 [1] 仓储物流领域 - 将部署智能集群调度系统，通过多机器人协同作业重构传统分拣流程，实现仓储管理从人工主导到智能化调度的转型 [2] - 智慧物流区以全景沙盘形式呈现仓储集群协同作业的实时调度场景 [1] 零售场景应用 - 将研发智能导购-库存一体机器人系统，实现顾客需求即时响应与库存动态联动 [2] - 未来零售区通过导购机器人与观众实时互动，演示智能推荐系统与库存管理的动态联动 [1]

担保情况 - 苏州郎克斯为江苏郎克斯提供2000万元保证担保[2][4] - 公司及控股子公司为江苏郎克斯担保余额7054.30万元[2][4] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额3.98亿元，占比56.30%[3][15] - 2025年度新增担保余额2.50亿元，高负债率子公司新增1.3亿元[5] - 苏州郎克斯与宁波银行担保债权最高本金限额1500万元[9] - 苏州郎克斯与华夏银行担保主债权本金500万元[11] - 公司及子公司已实际对外担保余额16785.90万元，占比23.74%[15] - 公司向控股股东等提供担保0万元[15] 江苏郎克斯情况 - 江苏郎克斯注册资本5000万元，苏州郎克斯持股100%[7] - 2024年末资产总额51599.55万元、负债37427.29万元等[7] - 2025年1 - 5月资产总额58433.66万元、负债41978.67万元等[7] 其他 - 公司无逾期对外担保，被担保人信用良好[4][7] - 本次担保满足日常生产经营需要[14] - 江苏郎克斯经营好，有债务偿还能力[14] - 公司对江苏郎克斯有控制权[14] - 董事会认为担保风险总体可控[14] - 保证人保证期间为主债务履行期届满起三年[12] - 信用证或银行承兑汇票保证期间为垫款起三年[13]

股东大会基本信息 - 哈森商贸（中国）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月25日在江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室召开 [1] - 会议由董事长陈玉珍主持 [3] - 现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过上海证券交易所系统投票平台和互联网投票平台实施 [5] 股东大会召集与召开程序 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，由第五届董事会第十六次会议决议发起 [2] - 会议通知于2025年6月10日在上海证券交易所网站及《上海证券报》公告，包含会议时间、地点、审议事项、股权登记日（2025年6月17日）及投票方式等关键信息 [3] - 会议实际召开时间、地点与公告一致，网络投票时段为2025年6月25日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共3人，代表有表决权股份139,448,804股，均为股权登记日登记在册的股东 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师列席现场会议 [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证，其表决权计入总表决权数 [4][6] 审议议案及表决结果 - 本次股东大会审议1项议案，内容与会议通知完全一致，未出现临时修改或新增议案情形 [4] - 议案表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，总表决权数为140,655,990股 [7] - 最终通过率为99.7807%（同意140,347,604股），反对率0.1564%（220,086股），弃权率0.0629%（88,300股） [7] - 中小股东表决中同意票占比74.4541%（898,800股），反对票占比18.2313%（220,086股） [7] 法律意见结论 - 上海市锦天城律师事务所确认股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7][8] - 法律意见书明确股东大会决议符合《公司法》《公司章程》等规范性文件要求 [8]