哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第一次会议通知和材料于 2023 年 11 月 10 日以专人送出和通讯方式发 出，并于 2023 年 11 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。全体董事共同推举董事陈玉珍先生主持本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举陈玉珍先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 陈玉珍先生的 ...