证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-029 中创物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事 发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知及议案文件等会议资料。 公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会 议由董事长李松青先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，共 收回有效票数 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 ...