中创物流股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易调整事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-027 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序， 不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况 公司于2023年8月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调 整2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢立军、冷显顺回避表决，其 他出席会议的7名非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案无需提交股东 大会审议。 2. 独立董事审议情况 独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议， 并发表独立意见：本次关联交易调整是基于市场环境变化及双方长期业务合作基 础，属于合理交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循 了 ...