中创物流股份有限公司 股东大会议事规则 中创物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债权人 的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中创物流股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （十五） 审议股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第三条 公司及控股子公司不得提供对外担保，但公司与控股子公司间相互 提供担保除外。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； - 1 - （三） 审议批准董事会报告； （四） 审议批准监 ...