中创物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中创物流股份有限公司 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内外部审计的沟 通、监督和核查工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人员。在公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...