中创物流股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，现将报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事范英杰、高玉德、非独立 董事谢立军三名成员组成。其中，范英杰为会计专业人士，任审计委员会主任委 员。 二、审计委员会年度召开会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开委员会会议 4 次，具体如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于公司董事会审计委员会 2022 年度 | | | | | | | | 履职情况报告》 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年 | | | | | | | | 度财 ...