证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-005 中创物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式 向全体监事发出关于召开第三届监事会第十三次会议的通知。 公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ...