证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-019 中创物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开 展了董事会、监事会换届选举工作。本次换届选举情况如下，尚需提交公司股 东大会审议： 一、董事会换届情况 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选 人的任职资格进行了认真审查。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关 于选举第四届董事会独立董事的议案》，第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。第四届董事会董事候选人情况如下： ...