中创物流股份有限公司董事会提名委员会 中创物流股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年 3 月 28 日 经审阅第四届董事会董事候选人李松青先生、葛言华先生、谢立军先生、 刘青先生、丁仁国先生、李涛先生的履历、任职资格等材料，上述人员符合担 任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以 及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备担 任公司董事的资格和能力，同意提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 二、 关于提名独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会独立董事候选人高玉德先生、李旭修先生、范英杰女 士的履历、任职资格等材料，上述人员具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书， 未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定 不适合担任上市公司独立董事的情况。全体委员认为前述独立董事候选人具备 担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第 ...