中创物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人范英杰作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 范英杰，女，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 博士学位。1992年至1996年，任职哈尔滨理工大学会计。1999年至今，任职青 岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。2021年至今担任中创物流独立董事。 作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会会议，本人均亲 自出席。会上，本人依法履行独立董事职责，运用专业知识审慎行使表决权， 独立、客观地发表意见。出席董事会会议的具体情况如下： | | | 参加董事会情况 ...