会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 改聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用118万元[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[5] - 审议通过《公司经理层成员2024年度经营业绩责任书》[6] - 审议通过《公司经理层成员2023 - 2025年任期经营业绩责任书》[7] 担保事项 - 为澳科新材不超255万元银行授信提供担保，待股东大会审议[8] - 为宏泰物流不超1.65亿元银行授信提供担保，股东反担保[9] 会议安排 - 2024年8月26日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 提请2024年9月12日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[10]