| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 18 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司 红楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 13 日以邮 件及电话的方式通知全体董事。本次会议由过半数董事推举陈学敏先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，选举陈学敏先生为公司第五届董事会董事长（简历附 后）。任期自本次董事会选举通过之 ...