本人经过仔细查阅相关材料、详细了解本次贷款借款人情况、资金 用途及相关股权收购及项目进展后认为,《关于公司拟向 CMH Colombia S. A. S. 提供股东贷款的议案》所审议的事项,系 CMH 公司实际股东按照 股权比例以同等条件向其提供股东贷款,符合《上海证券交易所股票上 市规则》关于财务资助的相关规定;本次贷款是基于合理的商业背景, 有利于推动 San Matias 项目现场工作的开展,具有必要性、合理性; 贷款充分考虑了本公司目前的资金状况及未来发展需要,不会对公司的 生产经营及资金使用产生不利影响;相关协议条款遵循客观、公平、公 允的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 公司于 2023 年 10月 17 日召开第五届董事会第五次会议审议《关 于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案》,公司全体董事 9名,出席会议董事9名,其中2名关联董事回避表决,本议案由全体 非关联董事一致通过;会议的召集、召开、表决程序与方式符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 本人同意将此项议案提交公司股东大会审议。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董 ...