第一条 为建立和规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》) 、《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）以及国家的有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称 "委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员由董事长 提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 金诚信矿业管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人由公司董事长 提名，经董事会选举产生。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 ...