本次贷款是基于公司收购 CMH公司(即 San Matias 铜 金银矿项目公司)50%的权益,从而深度参与哥伦比亚 Alacran 铜金银矿后续开发建设的考虑,资金将用于 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床可行性研究、环境影响评估 等工作及 CMH 公司日常运营,有利于推动 San Matias 项目 现场工作的开展;贷款充分考虑了上市公司目前的资金状况 及未来发展需要,不会对公司的生产经营及资金使用产生不 利影响;相关协议条款遵循客观、公平、公允的原则,不存 在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次 会议审议。 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事:潘帅、叶希善、张建良 2023年10月17日 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等要求,我们作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下 简称 "公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,在认 真审阅拟提交给公司第五届董事会第五次会议 ...