关于公司第五届董事会第六次会议有关事项 金诚信矿业管理股份有限公司独立黄事 我们同意《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 三、关于聘任公司高级管理人员的事项 公司原副总裁兼总工程师桑华先生,因个人身体原因,申请辞去其高管职 务,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,桑 华先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。为满足公司经营管理需 要,经公司总裁提名,提名委员会资格审查,董事会聘任丁金刚先生为公司副 总裁兼总工程师、聘任刘风坤先生为公司副总裁。相关程序符合《公司法》《公 司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开第五届董事会第六次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等要求,对公司第五届董事会第六次会议审议的有 关事项结合相关材料经审慎核查后,发表独立意见如下: 一、关联租赁事项 会议向本人提供了《关于与北京景运实业投资有限责任公司 ...