证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-002 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。公司独立董事对该事项发 表了事前认可意见及同意的独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 董事会审议本议案时，关联董事王青海、王心宇、黄海根、王先成、王慈 成、王友成回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》，本项关联交易属于董事会权限范围内事项，无需提交股 东大会审议。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以 书面形式发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知及相关资料。本次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 ...