根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,我们 作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董 事,召开独立董事专门会议,基于独立判断的立场,在认真审阅拟提 交给公司第五届董事会第九次会议的《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》后,发表如下 事前认可意见: 该议案所涉及的关联交易为公司矿山服务业务的日常经营合同, 是在前期对 San Matias 资源项目进行股权投资的基础上,进一步拓 展公司海外矿服业务,符合公司"服务+资源"的发展规划,具有合 理性、必要性。服务价格以市场价格为基础,经双方协商确定,遵循 公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害公司及其他股东,特别 是中小股东的利益,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。 公司董事会审议关联交易议案时,关联董事需要回避表决。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议有关事项的 事前认可意见 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事:潘帅、叶希 ...