金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议有关事项 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月28 日 召开第五届董事会第九次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等要求,经审慎核查后,对公司第五届董事会第九 次会议审议的《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服 务暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 独立董事专门会议审议了《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银 矿设计与采购服务暨关联交易的议案》,经过听取项目进展介绍、查阅相关材 料并与相关业务人员进行问询和核实后认为,本次承接 Alacran 铜金银矿设计 采购服务,系在前期股权投资的基础上逐步参与该项目的后续建设开发,有利 于进一步拓展公司矿山服务业务,符合公司战略发展规划,具有合理性、必要 性。本次服务价格以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,定价公 允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。在议案表决过程中,公 ...