募集资金情况 - 丸美股份首次公开发行4100万股，发行价20.54元/股，募集资金84214万元，净额79000.2万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金45529.99万元，未使用余额33470.21万元[3] 项目建设情况 - “化妆品智能制造工厂建设项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月[6][14] - 该项目设计产能为年产护肤品3382.5吨、彩妆产品200吨，用地18205平方米，规划建筑面积52400平方米，计划投资27565.34万元，已投入20853.72万元[7] - 2024年拟对该项目加（扩）建，新增建筑面积20592平方米，加（扩）建投资6875.26万元，调整后项目投资总额34440.6万元[9][10][11] - 加（扩）建后预计总建筑面积由52400平方米增至72992平方米[18] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入22.26亿元，同比上升28.52%[15] - 2023年度线上渠道实现营业收入18.71亿元，占比84.11%，同比增长50.40%，直营占比达68.25%[15][19] 项目调整情况 - 公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资、增加实施地点并延期，旨在优化资源配置，不改变原项目内容，对生产经营无重大不利影响[36] - 本次项目调整需依据相关法律法规履行决策程序，不涉及关联交易及重大资产重组，已通过第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议，尚需股东大会审议通过[37] - 监事会认为项目调整基于公司发展战略及经营需要，符合规定，无违规使用募集资金情形，同意调整计划并提交股东大会审议[39] - 保荐人核查认为项目调整已通过相关会议审议，尚需股东大会通过，符合规定，基于客观情况，无违规及损害股东利益情况，对调整事项无异议[40]