证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-082 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中， 独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回 购参股公司 20%股权的议案》 根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称"光科精密"）提供的财务数据， 光科精密在新业绩承诺期内累计完成 ...