股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为4月19日下午14:00，签到时间为13:30 - 14:00[9] - 会议地点为公司三楼会议室，会议方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 会议主持人是周洪亮先生[9] - 本次股东大会见证律师为北京市嘉源律师事务所律师[7] - 股东或股东代理人发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟[7] 公司收购股份条件 - 公司收购本公司股份为维护公司价值及股东权益所必需时，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件[13] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十是收购条件之一[13] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十是收购条件之一[13] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非独立董事候选人[14] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[14] - 监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非职工代表担任的监事候选人[14] - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年[15] 董事会构成 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，其中独立董事二名且至少包括一名会计专业人士[15] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[15] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[15] - 公司当年末资产负债率超过70%可不进行现金分红[19] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[20][22] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%[20][22] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[20][22] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[21][24][25] - 未来五年满足条件时，现金分红在利润分配中最低占比20%[21] - 未来三年利润分配中现金分红占比最低达20%[25] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[25] 制度相关 - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度，修订后制度详见上海证券交易所网站[26][29][32][35][38][40][42] - 公司董事会拟修订《投资者关系管理制度》部分条款，修订后制度详见上海证券交易所网站[45] - 公司董事会拟订《会计师事务所选聘制度》，制度详见上海证券交易所网站[47] - 各议案均已通过董事会会议审议，提交股东大会审议[27][30][33][36][38][40][43][45][48] - 董事会提请授权管理层办理《公司章程》修订相关工商变更登记，以工商登记机关最终核准结果为准[26] - 公司聘用或解聘会计师事务所由股东大会决定[25]