证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-064 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董 事会第五次会议决议，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方 式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人， 全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年第三季 度报告》（公告编号：2023-066）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 具 体 内 容 详 见 同 ...