厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订稿） 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确厦门松霖科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》及其它规范性文件的规定，并根据《厦门松 霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履 行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待 所有股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长均由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会设董事会秘 ...