厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 11 月修订稿） 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会决定设立董事会战 略决策委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、规划和制定公司长期发展战略的专业机 构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，特制定本规则。 第三条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第九条 战略委员会下设工作组作为战略委员会日常办事机构，负责协助战略委员会开展日常 工作。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会的主要行使以下职权： （一） 对 ...