厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二三年十二月 | 2023 年第三次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 9 | | 议案四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 12 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 ...