甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2024年4月) 第一章 总则 第二章 议事范围 1 第一条 为充分独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规 定,并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进 行思考判断, 并且形成讨论意见。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董 ...