湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制 衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所上市规则和《公司章程》 的规定 ...