证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-056 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 8 月 10 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议 应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年半年度 报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁 波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技 股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表 ...