证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-061 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 8 月 26 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主 持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 公司拟以支付现金方式购买广西长科新材料有限公司（以下简称"广西长科"、 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。目 前，广西长科的股东为宁波恒运能源科技有限公司（以下简称"恒运能源"），持 股比例为 47.15%；广西广投科元产业投资基金合伙企业（有 ...