证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-081 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、 工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 综上，独立董事同意拟提名陶春风先生、傅建立先生、邵辉先生、白骅先生、张 超亮先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人， 提名赵意奋女士、张艳女士、严玉康先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并同意将该 ...