董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高 工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《宁 波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《董事会议事规则》 及相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设委员会主任一人， 由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 (一) 熟悉国家有关法律、法规，具有专业知识，熟悉公司的经营管理工作； (二) 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展 工作； (三) 具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，并具备独立工作能力。 第五条 委员会成员任期与董事会相同，在任期届满前，可提出辞职。 ...