证券代码：605008 证券简称：长鸿高科公告编号：2023-091 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。经与会监事 共同推举，本次会议由监事范高鸿先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 16 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举范高鸿为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第 三届监事会主席的议案》 同意选举范 ...