第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-090 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事陶 春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事长和副 董事长的议案》 同意选举陶春风为公司董事长、选举傅建立为公司副董事长，任期自本次董 事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 薪酬与考核委员会成员张艳、陶春风、严玉康，委员会主任为张艳。 上述各专门委员会任期自本次董事会决议 ...