证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-093 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、新增日常关联交易预计额度基本情况 （一）新增日常关联交易预计额度履行的审议程序 1．董事会审议情况 2023 年 11 月 15 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于新增 日常关联交易预计额度的议案》，该议案关联董事陶春风、张超亮已回避表决， 其表决票不计入有效表决票总数。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决议同意将《关于新增日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议， 关联股东应回避表决。 2. 独立董事专门会议审议情况及意见 2023 年 11 月 15 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议 通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交董事会 审议。公司独立董事专门会议对上述议案发表了如下意见：（1）、新增关联交 易决策及表决程序合法、合规，公司董事会 ...