证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-001 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为 紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监 事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,582,000 股，未超过中国 证券监督管理委员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为 公司实际控制人陶春风先生。本次向特定对象发行股票价格为人民币 13.96 元/ ...