证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-009 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 3 月 5 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件等方式发出。会议由董事 长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、监事候选人及董 事会秘书列席本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...