可转债受托管理 - 公司将聘请保荐机构或其他经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[3] 债券持有人会议组成与约束力 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，决议对全体持有人有同等约束力[3][4] 会议召集相关 - 董事会或受托管理人应在提议后30日内召开会议，通知在召开15日前发出[13] - 12种情形出现时应召集会议[13][14][15] - 受托管理人、董事会等及单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可书面提议召开[15][16] 会议通知与变更 - 通知发出后除非不可抗力不得变更[17] - 变更会议时间、取消会议或变更议案需提前5个交易日公告[18] 债权登记日 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于前3日[19] 临时议案 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人有权提临时议案，应不迟于会前10日提交[22] - 召集人收到后5日内发补充通知并公告[22] 授权委托 - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[26] 会议主席 - 董事会未履职，出席会议持有人过半数选主席，1小时未推举出由持有表决权最多者担任[28][29] 人员出席 - 应要求公司委派一名董事或高级管理人员出席会议[29] 表决权 - 每100元面值债券拥有一票表决权[30] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[30] - 关联关系持有人应回避表决[31] - 持有公司5%以上股份股东及其关联方无表决权[33] 表决规则 - 会议按提案提出时间顺序表决[32] - 记名方式投票表决[33] - 未填、错填等表决票计为废票，未投视为放弃表决权[33] 决议生效 - 决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[35] 决议公告 - 召集人应在会后二交易日内公告决议[36] 文件保管 - 会议记录等资料由董事会保管，期限十年[38] 争议解决 - 相关争议向公司住所地有管辖权法院诉讼解决[43] 规则生效 - 规则经股东大会审议通过，自可转债发行之日起生效[50]