光大证券股份有限公司 关于 陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-2-1 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 上市保荐书 声 明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人冯运明、胡亦非已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《陕西美邦药业集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | （二）发行人业务情况 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 7 | | （四） 发行人存在的主要风险 9 | | 二、发行人本次发行情况 16 | | （一）本次发行证券的种类 16 | | （二）发行规模 16 | | （三） ...