公司基本信息 - 公司于2021年9月16日在上海证券交易所上市,首次发行3380万股[8] - 公司注册资本为13520万元,股份总数为13520万股[8][15] 股东信息 - 发起人张少武持股6210.00万股,比例63.11%[14] - 发起人张秋芳持股990.00万股,比例10.06%[18] - 发起人张通持股900.00万股,比例9.15%[18] - 陕西通美实业有限公司持股900.00万股,比例9.15%[18] - 陕西美富企业管理咨询合伙企业持股489.00万股,比例4.97%[18] - 陕西美平企业管理咨询合伙企业持股351.00万股,比例3.57%[18] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%,上市1年内及离职后半年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行股份,上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[29] - 股东对决议有异议,可在60日内请求法院撤销,1年内未行使则消灭[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东,可就违规情况请求诉讼或自行诉讼[32][34] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有1%以上股份的股东,有权向公司提出提案[52] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[64] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成,独立董事占比不得低于三分之一,且至少含一名会计专业人士[84] - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开10日前书面通知[88] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行,决议经全体董事过半数通过[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成,设主席1人,职工代表监事为1名[103] - 监事会每年度至少召开一次会议,应提前十日通知[105] - 监事会决议应当经过半数监事通过[106] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日,采用人民币为记账本位币[109] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司每年现金分配比例不低于当年可分配利润的20%,最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,审计费用由股东会决定[125][128] - 公司与其持股90%以上的公司合并,被合并公司不需经股东会决议;合并支付价款不超过净资产10%,可不经股东会决议[134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138]
美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司章程(2024年8月)