证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2023-025 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 董事会认为，《公司 2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。经公司董事会审议，同意对第三届董事会审计委员会委员进行调 整。调整后的董事会审计委员会委员 ...