咸亨国际科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 咸亨国际科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 咸亨国际科技股份有限公司 6 | | 2023 年第二次临时股东大会会议案 6 | | 议案一《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案二《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案三《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 13 | 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 25 日 1 2 咸亨国际科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...