明新旭腾新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名或以上成员组成，其中独立董事占二分之一以上。 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 会会议选举产生。 第四条 提名委员会设一名主任委员为召集人，由公司董事会指定一名独立 董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指 ...